广东朝阳电子科技股份有限公司
               2019 年度董事会工作报告

    2019 年，广东朝阳电子科技股份有限公司（下称“公司”）董事会严格遵
守《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相
关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展
董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。在
公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积
极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现
将董事会 2019 年度的主要工作报告如下：

   一、2019 年董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况
    2019 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6
次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合
法有效，会议具体情况如下：

   序号                召开时间                     会议名称

     1             2019 年 1 月 12 日        第二届董事会第二次会议
     2             2019 年 3 月 9 日         第二届董事会第三次会议

     3             2019 年 7 月 6 日         第二届董事会第四次会议

     4             2019 年 8 月 17 日        第二届董事会第五次会议

     5            2019 年 10 月 10 日        第二届董事会第六次会议

     6            2019 年 11 月 30 日        第二届董事会第七次会议
    上述会议所审议议案均经审议通过。
    （二）股东大会召集及决议执行情况

   2019 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司
章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会
通过的各项决议。全年董事会共提议召开 4 次股东大会，具体情况如下：
   序号               召开时间                     会议名称
    1             2019 年 1 月 27 日       2019 年第一次临时股东大会

    2             2019 年 3 月 30 日           2018 年度股东大会

    3             2019 年 7 月 27 日       2019 年第二次临时股东大会

    4             2019 年 12 月 15 日      2019 年第三次临时股东大会

   （三）独立董事履行职责情况
   2019 年度，公司独立董事认真履行职权，严格执行公司《独立董事工作制
度》，按时出席董事会及股东大会，对公司利润分配等重大事项进审议，在完
善公司法人治理结构、规范化运作、重大决策等方面发挥了积极作用。
   （四）董事会下设各专门委员会履行职责情况
   2019 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充
分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会

详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告，审查了公司内部
控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和
监督；提名委员会对董事会成员及高级管理团队成员的任职资格进行审查；薪
酬与考核委员会核查公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与执行情况；战
略发展委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行
业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略规划的制订等重大事项上提
出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳
健发展提供了战略层面的支持。

   二、2020 年公司董事会重点工作

   董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科
学高效决策重大事项。2020 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续
秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健
康发展。


   董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；

严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的
及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强
与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良
好的资本市场形象。




                                   广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 4 月 26 日