广东朝阳电子科技股份有限公司
                 独立董事 2019 年度述职报告（程建春）


       各位股东及股东代表：

      作为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，根据
《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定和要求，在 2019

年的工作中，本人努力发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现就 2019 年度履行独立董事职责情况述职如
下：

      一、2019 年出席公司董事会和股东大会的情况

      2019 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，本人应出席会议 6 次，亲自出席 6 次，无缺
席或委托他人出席的情况。

      2019 年度，公司召开了 3 次临时股东大会和 2018 年度股东大会，本人应出席会议 4 次，
亲自出席 4 次，无缺席的情况。
      2019 年度，经过认真审议，对于提交董事会审议的各项议案及相关事项没有异议，均予
以赞成。2019 年度公司董事会的召集、召开符合相关规定，有关决策程序合法有效，符合公
司及股东的利益。

      二、独立意见发表情况

      2019 年度，本人作为独立董事，在召开董事会会议前主动了解、获取做出决策所需要的
情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，2019 年度，依据有
关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
序号        会议时间         会议名称                     事项                 意见类型
                                           1、《关于为孙公司申请银行融资提
         2019 年 1 月 12    第二届董事会   供担保的议案》
  1                                                                              同意
                日            第二会议     2、《关于公司申请银行授信并提供担
                                           保的议案》
                                           1、《关于广东朝阳电子科技股份有
                                           限公司 2018 年度财务决算报告的议
                                           案》
                            第二届董事会
  2     2019 年 3 月 9 日                  2、《关于广东朝阳电子科技股份有       同意
                            第三次会议
                                           限公司 2019 年度财务预算报告的议
                                           案》
                                           3、《关于广东朝阳电子科技股份有
                                           第 1页 共 2 页
                                         限公司 2018 年度利润分配的议案》
                                         4、《关于续聘广东正中珠江会计师
                                         事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
                                         年度外聘审计机构的议案》
       2019 年 8 月 17    第二届董事会
 3                                       《关于会计政策变更的议案》            同意
              日          第五次会议
       2019 年 11 月 30   第二届董事会   《关于授权总经理办公会决议相关
 4                                                                             同意
              日          第七次会议     银行授信、贷款事项的议案》

     三、任职董事会各专业委员会工作情况

     作为董事会审计委员会委员，本人按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等
的规定切实履行职责，2019 年度，审计委员会审议了公司定期报告及财务信息、年度预算、

决算等事项，充分发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合
法权益。
     作为董事会提名委员会主任委员，本人按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》
等的规定切实履行职责，提名委员会对公司董事会、高级管理人员进行了资格审查，充分发
挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权益。

     四、对公司进行现场调查的情况

     2019 年度，本人对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高级管理人员积极进
行沟通，多角度、多方面了解公司各地区的项目情况、内部控制和财务状况；与公司其他董
事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

     五、其他事项

     2019 年，本人无单独提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情

况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会议案等其他有关公司事项提
出异议。



                                                                      独立董事：程建春
                                                                      2020 年 4 月 26 日




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