证券代码：002981          证券简称：朝阳科技              公告编号：2020-006



                     广东朝阳电子科技股份有限公司
                第二届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届
董事会第十次会议于 2020 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在
公司会议室召开，本次会议通知已于 2020 年 4 月 16 日送达至每位董
事，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由董事长沈
庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人
员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本
公司章程的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
   经中国证券监督管理委员会《关于核准广东朝阳电子科技股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2695 号）核准及
深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行的人民币普通股股
票（A 股）2,400 万股（每股面值 1 元）并已于 2020 年 4 月 17 日
在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后，公司股份
总数由 7200 万股变更为 9600 万股，注册资本由人民币 7200 万元变
更为人民币 9600 万元。
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司关于变更注册资本、修改
公司章程并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。


    2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并上
市相关情况，对《广东朝阳电子科技股份有限公司章程（草案）》（上
市后适用）相关内容进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会，
并由董事会转授权经营层就变更后的注册资本、公司类型和公司章程
等事宜办理相关工商变更登记手续。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司关于变更注册资本、修改
公司章程并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。


    3、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
    董事会认为公司 2020 年第一季度报告全文的编制程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司 2020 年第一季度报告公
告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    4、审议通过《关于内部审计制度的议案》
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司内部审计制度》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   5、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员持有和买卖本
公司股票管理制度的议案》
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司董事、监事、高级管理人
员持有和买卖本公司股票管理制度》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   6、审议通过《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理
制度》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   7、审议通过了《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度
财务决算报告的议案》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   8、审议通过了《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2020 年度
财务预算报告的议案》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度利
润分配的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案
的公告》。
    公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    10、《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度董事会工作
报告的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报
告》、《独立董事 2019 年度述职报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


     11、审议通过了《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年
度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   12、审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》
   具体情况如下：
    12.1 沈庆凯公司董事长、总经理，预计 2020 年度在本公司领
取的薪酬为人民币 36 万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，
反对 0 票，弃权 0 票，沈庆凯回避表决，郭丽勤、郭荣祥因与沈庆
凯存在亲属关系，因此回避表决。
    12.2 郭丽勤任公司董事，预计 2020 年度在本公司领取薪酬为
人民币 0 万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，
弃权 0 票，郭丽勤回避表决，沈庆凯、郭荣祥因与郭丽勤存在亲属
关系，因此回避表决。
    12.3 徐佐力任公司董事、副总经理，预计 2020 年度在本公司
领取薪酬为 60 万元，表决结果：审议通过，其中同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票，徐佐力回避表决本项议案。
    12.4 郭荣祥任公司董事，预计 2020 年度在本公司领取薪酬为
人民币 23 万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，
弃权 0 票，郭荣祥回避表决，沈庆凯、郭丽勤因与郭荣祥存在亲属
关系，因此回避表决。
    12.5 张曦任公司独立董事，预计 2020 年度在本公司领取薪酬为
人民币 8 万元（含税），表决结果：审议通过，其中同意 6 票，反对
0 票，弃权 0 票，张曦回避表决。
    12.6 程建春任公司独立董事，预计 2020 年度在本公司领取薪酬
为人民币 8 万元（含税），表决结果：审议通过，其中同意 6 票，反
对 0 票，弃权 0 票，程建春回避表决。
    12.7 张雷任公司独立董事，预计 2020 年度在本公司领取薪酬为
人民币 8 万元（含税），表决结果：审议通过，其中同意 6 票，反对
0 票，弃权 0 票，张雷回避表决。
    公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。


       13、审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
    公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司
现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪
酬。
    公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中，沈庆凯、郭
荣祥、郭丽勤、徐佐力回避表决。


    14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进
行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更对公司财务
状况、经营成果无重大影响， 也不涉及以往年度的追溯调整。执行
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计
政策变更。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    15、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年年度股
东大会的通知公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    三、备查文件
    1、第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                  广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
                                2020 年 4 月 27 日