朝阳科技:第二届董事会第十次会议决议公告2020-04-28
证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2020-006
广东朝阳电子科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届
董事会第十次会议于 2020 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在
公司会议室召开,本次会议通知已于 2020 年 4 月 16 日送达至每位董
事,应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人,会议由董事长沈
庆凯先生召集和主持,公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人
员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本
公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东朝阳电子科技股份有
限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2695 号)核准及
深圳证券交易所同意,本公司向社会公众公开发行的人民币普通股股
票(A 股)2,400 万股(每股面值 1 元)并已于 2020 年 4 月 17 日
在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后,公司股份
总数由 7200 万股变更为 9600 万股,注册资本由人民币 7200 万元变
更为人民币 9600 万元。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司关于变更注册资本、修改
公司章程并办理工商变更登记的公告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。
2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司首次公开发行股票并上
市相关情况,对《广东朝阳电子科技股份有限公司章程(草案)》(上
市后适用)相关内容进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会,
并由董事会转授权经营层就变更后的注册资本、公司类型和公司章程
等事宜办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司关于变更注册资本、修改
公司章程并办理工商变更登记的公告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。
3、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
董事会认为公司 2020 年第一季度报告全文的编制程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司 2020 年第一季度报告公
告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4、审议通过《关于内部审计制度的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司内部审计制度》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
5、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员持有和买卖本
公司股票管理制度的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司董事、监事、高级管理人
员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
6、审议通过《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理
制度》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
7、审议通过了《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度
财务决算报告的议案》
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2020 年度
财务预算报告的议案》
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度利
润分配的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案
的公告》。
公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度董事会工作
报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报
告》、《独立董事 2019 年度述职报告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年
度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
12、审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》
具体情况如下:
12.1 沈庆凯公司董事长、总经理,预计 2020 年度在本公司领
取的薪酬为人民币 36 万元,表决结果:审议通过,其中同意 4 票,
反对 0 票,弃权 0 票,沈庆凯回避表决,郭丽勤、郭荣祥因与沈庆
凯存在亲属关系,因此回避表决。
12.2 郭丽勤任公司董事,预计 2020 年度在本公司领取薪酬为
人民币 0 万元,表决结果:审议通过,其中同意 4 票,反对 0 票,
弃权 0 票,郭丽勤回避表决,沈庆凯、郭荣祥因与郭丽勤存在亲属
关系,因此回避表决。
12.3 徐佐力任公司董事、副总经理,预计 2020 年度在本公司
领取薪酬为 60 万元,表决结果:审议通过,其中同意 6 票,反对 0 票,
弃权 0 票,徐佐力回避表决本项议案。
12.4 郭荣祥任公司董事,预计 2020 年度在本公司领取薪酬为
人民币 23 万元,表决结果:审议通过,其中同意 4 票,反对 0 票,
弃权 0 票,郭荣祥回避表决,沈庆凯、郭丽勤因与郭荣祥存在亲属
关系,因此回避表决。
12.5 张曦任公司独立董事,预计 2020 年度在本公司领取薪酬为
人民币 8 万元(含税),表决结果:审议通过,其中同意 6 票,反对
0 票,弃权 0 票,张曦回避表决。
12.6 程建春任公司独立董事,预计 2020 年度在本公司领取薪酬
为人民币 8 万元(含税),表决结果:审议通过,其中同意 6 票,反
对 0 票,弃权 0 票,程建春回避表决。
12.7 张雷任公司独立董事,预计 2020 年度在本公司领取薪酬为
人民币 8 万元(含税),表决结果:审议通过,其中同意 6 票,反对
0 票,弃权 0 票,张雷回避表决。
公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务,结合公司
现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪
酬。
公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。其中,沈庆凯、郭
荣祥、郭丽勤、徐佐力回避表决。
14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进
行的相应变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更对公司财务
状况、经营成果无重大影响, 也不涉及以往年度的追溯调整。执行
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计
政策变更。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
15、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于召开广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年年度股
东大会的通知公告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日