证券代码：002981          证券简称： 朝阳科技         公告编号：2020-007




                  广东朝阳电子科技股份有限公司

                 第二届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况

    广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议于 2020 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯形式召开，本次会议通知已

于 2020 年 4 月 16 日送达每位监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3
人，会议由监事会主席吝宁宁主持，公司相关高级管理人员列席。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
  监事会认为董事会编制和审议通过的公司 2020 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广
东朝阳电子科技股份有限公司 2020 年第一季度报告公告》。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   2、审议通过《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告
的议案》
  监事会认为公司 2019 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2019 年的
 财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意 2019 年度财务决算报告。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   3、审议通过《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告
 的议案》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   4、审议通过《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度利润分配的议
   案》
   监事会认为公司 2019 年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符
 合公司目前处于快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，

 具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意
 2019 年度利润分配方案。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广
 东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。


   5、审议通过《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报
   告的议案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。


   6、审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》
   具体情况如下：
    （1）吝宁宁按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领

取监事津贴。表决结果：2 票通过、0 票反对、0 票弃权，其中，吝宁宁回避表决。
    （2）肖坤按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取
监事津贴。表决结果：2 票通过、0 票反对、0 票弃权，其中，肖坤回避表决。
    （3）明幼阶按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领

取监事津贴。表决结果：2 票通过、0 票反对、0 票弃权，其中，明幼阶回避表决。
    监事会认为，该薪酬方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》
等公司相关制度制定的，符合公司经营规模，并参照了行业的薪酬水平，因此同
意 2020 年度监事薪酬方案。
   本议案尚需提交股东大会审议。


    7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为，本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计
准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务
状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广
东朝阳电子科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件

    1、广东朝阳电子科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。


     特此公告。


                                            广东朝阳电子科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2020 年 4 月 27 日