证券代码：002981          证券简称：朝阳科技              公告编号：2020-022



                     广东朝阳电子科技股份有限公司
               第二届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届
董事会第十一次会议于 2020 年 7 月 23 日以现场和通讯相结合的方式
在公司会议室召开，本次会议通知已于 2020 年 7 月 13 日送达至每位
董事，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由董事长
沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理
人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
本公司章程的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》。
     同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
27,071,282.70 元。
     公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的的公告》。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
   同意公司将闲置募集资金人民币六千万元用于暂时补充流动资
金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意
见。


    特此公告。




                       广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
                                      2020 年 7 月 23 日