证券代码：002981          证券简称：朝阳科技              公告编号：2020-038



                     广东朝阳电子科技股份有限公司
               第二届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届
董事会第十五次会议于 2020 年 12 月 11 日以现场和通讯相结合的方
式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2020 年 12 月 7 日送达至每
位董事，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由董事
长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管
理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和本公司章程的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于聘请审计机构的议案》
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于聘请审计机构的公告》。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。


     2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广东朝
阳电子科技股份有限公司章程》相关内容进行修订。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。


    3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司股东大会议事规则》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司董事会议事规则》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司关联交易管理制度》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司对外投资管理制度》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司对外担保管理制度》。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       8、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议
案》
       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       三、备查文件
       1、第二届董事会第十五次会议决议；
       2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认
可意见及独立意见。
       特此公告。


                          广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
                                         2020 年 12 月 11 日