证券代码：002981         证券简称：朝阳科技          公告编号：2021-007


                   广东朝阳电子科技股份有限公司
                第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次会议通知已于 2021 年 4 月 12 日送达至每位监事；

    2、本次监事会于 2021 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议

室召开；

    3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人；

    4、本次会议由监事会主席吝宁宁先生召集和主持，公司全体监事出席、会

议记录人员列席；

    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的

有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020

年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    2、审议并通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：董事会编制的公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020

年年度报告》（公告编号：2021-009）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2020

年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

    3、审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2020

年的财务状况、经营成果以及现金流量。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020

年度财务决算报告》。

    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

    4、审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案与公司的年度发展规划相匹配，

符合公司目前处于发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具

备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意公

司 2020 年度利润分配预案。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2020 年

度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-010）。

    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

    5、审议《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事、监

事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-012）。

    因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，本议案

直接提交 2020 年度股东大会审议。
     6、审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

     监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务

审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公

司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成

了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2021 年度审计机构。

     具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于续聘审计

机构的公告》（公告编号：2021-011）。

     本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

     7、审议并通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

     监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公

司募集资金管理办法》等规则要求，合理、规范的使用及存放募集资金，公司对

募集资金进行了专户集中管理及使用，募集资金的使用符合募集资金投资建设项

目计划的实施，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途

和损害股东利益的情况。

     具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2020 年度募

集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-013）。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    8、审议并通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    监事会认为：公司建立并完善了公司内部控制制度，并能稳健运行，公司各
项风险可以得到有效的控制。公司 2020 年度内部控制自我评价报告客观、真实、
全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

     具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020

年度内部控制自我评价报告》。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    9、审议并通过《关于补选公司非职工监事的议案》

    因监事会主席吝宁宁先生已向公司监事会提出辞职申请，为保证监事会的正

常运作，监事会同意补选孙逸文先生为第二届监事会监事，任期自公司股东大会

审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事辞职

及补选公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2021-015）。

    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。




                                  广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

                                                      2021 年 4 月 23 日