证券代码：002981           证券简称：朝阳科技               公告编号：2021-030


                      广东朝阳电子科技股份有限公司
                  第二届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、本次会议通知已于 2021 年 8 月 10 日送达至每位董事；

       2、本次董事会于 2021 年 8 月 20 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议

室召开；

       3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；

       4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部

分其他高级管理人员列席；

       5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的

有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议并通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

       具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021

年 半 年 度 报 告 全 文 》 （ 公 告 编 号 ： 2021-032 ） 及 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上

海证券报》上的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-033）。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

       2、审议并通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

       具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2021 年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-034）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见。



特此公告。




                               广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

                                                   2021 年 8 月 23 日