证券代码：002981          证券简称：朝阳科技          公告编号：2022-008


                    广东朝阳电子科技股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开情况：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 17 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 17 日上午 9:15 -9:25、9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00
期间任意时间。
    （3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科
技股份有限公司会议室。
    （4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （5）股东大会召集人：公司董事会。
    （6）现场会议主持人：公司董事长沈庆凯先生。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》等有关规定。
    2、股东出席情况：
    出席本次会议的股东及股东授权代表共计 6 人，代表股份 72,007,000 股，
占公司有表决权股份总数的 75.0073%，其中：出席现场会议的股东及股东授权
代表 3 人，代表股份 66,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.2708% ； 通
过网络投票出席的股东 3 人，代表股份 5,507,000 股，占公司有表决权股份总数
的 5.7365%。
    3、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘任的律师出席了本次股东大会，
公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举沈庆凯先生、郭丽勤女士、郭荣祥先生、
徐林浙先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日
起三年。具体表决结果如下：
    （1）选举沈庆凯先生为第三届董事会非独立董事
    获得的选举票为 72,000,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 99.9903%。
    其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    （2）选举郭丽勤女士为第三届董事会非独立董事
    获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.9931%。
    其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次
股东大会的中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 28.5714%。
    （3）选举郭荣祥先生为第三届董事会非独立董事
    获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.9931%。
    其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次
股东大会的中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 28.5714%。
    （4）选举徐林浙先生为第三届董事会非独立董事
    获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.9931%。
    其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次
股东大会的中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 28.5714%。
    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举陈立新先生、曾旻辉先生、赵晓明先生为
公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表
决情况及结果如下：
    （1）选举陈立新先生为第三届董事会独立董事
    获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 99.9931%。
    其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 28.5714%。
    （2）选举曾旻辉先生为第三届董事会独立董事
    获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 99.9931%。
    其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 28.5714%。
    （3）选举赵晓明先生为第三届董事会独立董事
    获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 99.9931%。
    其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 28.5714%。
    3、审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    本议案采取累积投票方式选举孙逸文先生、明幼阶先生为公司第三届监事会
非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况及结
果如下：
    （1）选举孙逸文先生为第三届监事会非职工代表监事
    获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 99.9931%。
    其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 28.5714%。
    （2）选举明幼阶先生为第三届监事会非职工代表监事
    获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 99.9931%。
    其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 28.5714%。
    4、审议通过了《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
    同意 72,007,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 7,000 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有表决权股份总数的 0%。
    本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

    三、律师出具的法律意见
    上海锦天城（广州）律师事务所赵剑发律师、鲁莎莎律师出席本次会议进行
了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
    《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件
    1、《广东朝阳电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
    2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                      广东朝阳电子科技股份限公司董事会
2022 年 1 月 17 日