证券代码：002981         证券简称：朝阳科技         公告编号：2022-010


                     广东朝阳电子科技股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2022 年 1 月 17 日现场送达至每位董事；全体董事一致

同意豁免通知时限；

    2、本次董事会于 2022 年 1 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议

室召开；

    3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；

    4、经公司半数以上董事推选，本次会议由沈庆凯先生主持，公司监事列席；

    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    同意选举沈庆凯先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之

日起至第三届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举董事

长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表

的公告》（公告编号：2022-012）。

    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

    公司第三届董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会和
薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各专门委员会组成情况如下：

       战略与投资管理委员会：沈庆凯先生、陈立新先生、赵晓明先生，其中沈庆

凯先生为主任委员。

       审计委员会：赵晓明先生、曾旻辉先生、郭丽勤女士，其中赵晓明先生为主

任委员。

       提名委员会：曾旻辉先生、赵晓明先生、沈庆凯先生，其中曾旻辉先生为主

任委员。

       薪酬与考核委员会：陈立新先生、曾旻辉先生、徐林浙先生，其中陈立新先

生为主任委员。

       各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日

止。

       具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举董事

长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表

的公告》（公告编号：2022-012）。

       表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

       3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

       同意聘任沈庆凯先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届

董事会届满之日止。

       具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举董事

长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表

的公告》（公告编号：2022-012）。

       表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

       独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

       同意聘任于启胜先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举董事

长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表

的公告》（公告编号：2022-012）。

    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    5、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    同意聘任徐林浙先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三

届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举董事

长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表

的公告》（公告编号：2022-012）。

    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任袁宏女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三

届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举董事

长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表

的公告》（公告编号：2022-012）。

    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    7、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任蔡文福先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举董事

长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表

的公告》（公告编号：2022-012）。

    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见。



    特此公告。




                                      广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 1 月 18 日