广东朝阳电子科技股份有限公司

       独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，作为广东朝阳电子科
技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真负责的态度，基于独
立判断立场，现就公司第三届董事会第三次会议审议的有关事项发表独立意见如
下：
    一、关于《2022 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的独立意见
    （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （二）本激励计划确定的激励对象具备符合《上市公司股权激励管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及摘要
规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
    （三）本激励计划的制定及内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
    （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
    （五）公司实施股权激励计划有利于健全公司激励机制，增强公司管理团队
和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感。
    综上，我们认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对
核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本激励计
划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条
件。因此，我们同意将《关于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议
案》提交公司股东大会进行审议。
    二、关于《2022 年股票期权激励计划考核管理办法》的独立意见
    为了达到本激励计划的实施目的，公司制定了相应的考核管理办法。其中，
考核要求包括公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
    公司层面以净利润作为考核指标，净利润是反映公司整体盈利能力的重要指
标，有效体现公司最终经营成果，能够树立良好的资本市场形象。公司所设定的
考核目标科学、合理，充分考虑了当前经营状况及未来战略发展规划等综合因素。
    除公司层面业绩考核之外，公司还设置了个人层面绩效考核，能够对激励对
象的工作绩效做出较为准确、全面的评价。各行权期内，公司将根据激励对象的
绩效考评结果，确定激励对象是否满足股票期权行权条件以及实际可行权的股票
期权数量。
    综上，我们认为：本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，
考核指标设定科学、合理，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。因此，
我们同意将《关于<2022 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》提交公司
股东大会进行审议。




                                     独立董事：赵晓明   陈立新   曾旻辉