证券代码：002981        证券简称：朝阳科技            公告编号：2022-023


                   广东朝阳电子科技股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知已于 2022 年 4 月 10 日送达至每位董事；

    2、本次董事会于 2022 年 4 月 13 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议

室召开；

    3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；

    4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部

分其他高级管理人员列席；

    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》

    经审核，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利

于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激

励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象

条件。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年股票期权激励计划（草案）摘要》。

    本议案关联董事徐林浙先生回避表决；由非关联董事表决。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票；表决通过。

    独立董事发表了明确同意意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议并通过《关于<2022 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》

    经审核，董事会认为：为了达到本激励计划的实施目的，公司制定了相应的

考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到

良好的激励与约束效果。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年股票期权激励计划考核管理办法》。

    本议案关联董事徐林浙先生回避表决；由非关联董事表决。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票；表决通过。

    独立董事发表了明确同意意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计

划相关事项的议案》
    为了具体实施 2022 年股票期权激励计划，提请股东大会授权董事会办理以
下有关事项：
    （1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的授予/行权
数量进行相应调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的行权
价格进行相应调整；
    （4）授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授
予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协
议》；
    （5）授权董事会审查确认本激励计划的行权条件是否成就，以及激励对象
实际可行权的股票期权数量，并办理股票期权行权所必需的全部事宜；
    （6）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参
与资格，相应地，激励对象已获授尚未行权的股票期权由公司注销；
    （7）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的
前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求
该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行
为必须得到相应的批准；
    （8）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需
由股东大会行使的权利除外；
    （9）上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；
    （10）股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。

    本议案关联董事徐林浙先生回避表决；由非关联董事表决。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票；表决通过。

    本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    4、审议并通过《关于签署租赁合同暨对外出租部分房产的议案》

    同意公司为盘活存量资产，提升资产整体运营效率，在确保正常经营的前提

下将公司位于东莞市企石镇江边村的部分闲置厂房、宿舍对外出租，同意公司与

承租方签订相关租赁合同。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）、《中国证

券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于签署租赁合同暨对

外出租部分房产的公告》（公告编号：2022-025）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

    5、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》的有关规定，公司拟于 2022 年 5 月 6 日召开 2022 年第二次

临时股东大会。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开 2022

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。
三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见。



特此公告。



                              广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

                                                 2022 年 4 月 13 日