证券代码：002981        证券简称：朝阳科技           公告编号：2022-045


                   广东朝阳电子科技股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2022 年 5 月 21 日送达至每位监事；

    2、本次监事会于 2022 年 5 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议

室召开；

    3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人；

    4、本次会议由监事会主席孙逸文先生召集和主持，公司全体监事出席、会

议记录人员列席；

    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的

有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》

    监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022

年股票期权激励计划（草案）》及摘要的有关规定，不存在损害公司及股东利益

的情形。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于调整 2022 年股票期权激励计划有关事项的公告》（公告编号：2022-046）。

    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    2、审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文

件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    （2）本次获授股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》

及摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

    （3）董事会关于授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、公司

《2022 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的有关规定。

    综上，公司 2022 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意

董事会确定本激励计划的授予日为 2022 年 5 月 24 日，向 63 名激励对象授予股

票期权共计 172.89 万份，行权价格为 21.81 元/股。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-047）。

    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    3、审议并通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

    监事会认为：公司增加外汇套期保值业务额度是为了充分运用外汇套期保值

工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有

必要性。且公司已制定《外汇套期保值业务内部控制管理制度》，完善了相关内

控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司增加外汇套期保值业务

额度，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全

体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司在保证正常生产经营

的前提下，增加外汇套期保值业务的额度。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于增加外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2022-048）。

    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第六次会议决议。



    特此公告。

                                    广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 5 月 24 日