证券代码：002981          证券简称：朝阳科技          公告编号：2022-050


                    广东朝阳电子科技股份有限公司
                 2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开情况：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 10 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2022 年 6 月 10 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6
月 10 日上午 9:15 -9:25、9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00
期间任意时间。
    （3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科
技股份有限公司会议室。
    （4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （5）股东大会召集人：公司董事会。
    （6）现场会议主持人：公司董事长沈庆凯先生。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》等有关规定。
    2、股东出席情况：
    出席本次会议的股东及股东授权代表共计 10 人，代表股份 72,017,100 股，
占公司有表决权股份总数的 75.0178％。其中：出席现场会议的股东及股东授权
代表 6 人，代表股份 72,001,200 股，占公司有表决权股份总数的 75.0012％；
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 15,900 股，占公司有表决权股份总数的
0.0166％。
    3、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘任的律师出席了本次股东大会，
公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
    表决情况：同意 72,007,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；
反对 9,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 43.8596％；反对 9,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1404％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    上海锦天城（广州）律师事务所鲁莎莎律师、聂昕律师出席本次会议进行了
现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及
表决结果合法有效。
    《上海锦天成（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件
    1、《广东朝阳电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；
    2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                       广东朝阳电子科技股份限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 10 日