证券代码：002981         证券简称：朝阳科技             公告编号：2022-054


                    广东朝阳电子科技股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知已于 2022 年 8 月 16 日送达至每位董事；

    2、本次董事会于 2022 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议

室召开；

    3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；

    4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部

分其他高级管理人员列席；

    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《2022 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年 半 年 度 报 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2022-056 ） 及 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上

海证券报》上的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-057）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

    2、审议并通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2022 年半度

募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-058）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

    3、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的

合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经

营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律

法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于会计政策

变更的公告》（公告编号：2022-059）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见。



    特此公告。



                                   广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 8 月 29 日