证券代码：002981        证券简称：朝阳科技            公告编号：2022-055


                   广东朝阳电子科技股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2022 年 8 月 16 日送达至每位监事；

    2、本次监事会于 2022 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议

室召开；

    3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人；

    4、本次会议由监事会主席孙逸文先生召集和主持，公司全体监事出席、会

议记录人员列席；

    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的

有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《2022 年半年度报告及摘要》

    监事会认为：董事会编制的公司《2022 年半年度报告》的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年年度报告》（公告编号：2022-056）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2022

年半年度报告摘要》（公告编号：2022-057）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

    2、审议并通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市规范运作》、《募集资金管理办法》等规则要求合理、规范的使

用及存放募集资金，公司对募集资金进行了专户集中管理及使用，募集资金的使

用符合募集资金投资建设项目计划的实施，不存在违规使用募集资金的情形，不

存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2022 年半年

度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-058）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

    3、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变

更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、

法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经

营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策

变更。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于会计政策

变更的公告》（公告编号：2022-059）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第七次会议决议。



    特此公告。



                                   广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 29 日