证券代码：002981        证券简称：朝阳科技             公告编号：2022-062


                   广东朝阳电子科技股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知已于 2022 年 10 月 14 日送达至每位董事；

    2、本次董事会于 2022 年 10 月 18 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议

室召开；

    3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；

    4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部

分其他高级管理人员列席；

    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草

案）》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，经审议，董事会认

为公司 2022 年股票期权激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为

2022 年 10 月 18 日，向 9 名激励对象授予预留股票期权 27.11 万份，行权价格为

21.81 元/股。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-064）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

    独立董事发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    2、审议并通过《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》

    为满足经营发展的需要，公司 2022 年度拟与关联方广东微电新能源有限公

司及其子公司发生日常关联交易，金额不超过 1000 万元人民币。具体内容详见

公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度日

常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-065）。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票；表决通过。关联董

事沈庆凯、郭丽勤、郭荣祥回避表决。

    公司独立董事出具了事前认可意见，同意将本议案提交本次会议审议；并就

本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见。



    特此公告。



                                    广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 10 月 19 日