证券代码：002981        证券简称：朝阳科技           公告编号：2022-072


                   广东朝阳电子科技股份有限公司
                 第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知已于 2022 年 12 月 26 日送达至每位董事；

    2、本次董事会于 2022 年 12 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议

室召开；

    3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；

    4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部

分其他高级管理人员列席；

    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-074）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议。



    特此公告。



                                   广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

                                                     2022 年 12 月 29 日