湖南湘佳牧业股份有限公司
             独立董事2019年度述职报告（肖海军）

      本人作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制

度》等相关规章制度的规定和要求，在2019年的工作中，本人努力发挥独立董事
的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了
公司和股东的利益。现就2019年度履行独立董事职责情况述职如下：
      一、2019年出席董事会和股东大会的情况
      2019年度，公司董事会共召开了9次会议，本人应出席会议9次，亲自出席9

次，无缺席或委托他人出席的情况。
      2019年度，公司召开了6次临时股东大会和2018年度股东大会，本人应出席
会议7次，亲自出席7次，无缺席的情况。
      2019年度，经过认真审议，对于提交董事会审议的各项议案及相关事项没有
异议，均予以赞成。2019年度公司董事会的召集、召开符合相关规定，有关决策

程序合法有效，符合公司及股东的利益。
      二、独立意见发表情况
       2019年度，本人作为独立董事，在召开董事会会议前主动了解、获取做出
决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化
建议，2019年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了

同意的独立意见：
序号      会议时间         会议名称     事项                      意见类型
                                        《关于对公司2018年度的
         2019年2月11     第三届董事会
  1                                     关联交易进行审查和确认     同意
             日          第七次会议
                                        的议案》
                                        1、《2018年年度报告及年
                                        度报告摘要》
         2019年3月15     第三届董事会   2、《2018年度财务决算暨
  2                                                                同意
             日          第八次会议     2019年度预算报告》
                                        3、《2018年度公司利润分
                                        配预案》
                                      4、《关于控股股东喻自文
                                      及其配偶杨宜珍、邢卫民及
                                      其配偶杨文菊为公司向长
                                      沙银行股份有限公司石门
                                      支行申请流动资金信用贷
                                      款2,000万元提供担保的议
                                      案》
                                      1、关于公司向湖南石门农
                                      村商业银行股份有限公司
                                      申请三年期3,000万元流动
                                      资金贷款的议案》
         2019年5月10   第三届董事会   2、《关于控股股东喻自文、
  3                                                               同意
             日        第十次会议     邢卫民及其配偶为公司向
                                      湖南石门农村商业银行股
                                      份有限公司申请3,000万元
                                      流动资金贷款提供担保的
                                      议案》
                                      1、《关于控股股东喻自文、
                                      邢卫民及其配偶为公司向
                                      中国工商银行股份有限公
                                      司石门支行申请2,700万元
                                      流动资金信用贷款提供担
         2019年6月15   第三届董事会   保的议案》
  4                                                               同意
             日        第十一次会议   2、《关于控股股东喻自文、
                                      邢卫民及其配偶为公司向
                                      中国工商银行股份有限公
                                      司石门支行申请1,000万元
                                      流动资金抵押贷款提供担
                                      保的议案》
                                      1、《关于对2019年1-6月份
                                      的关联交易进行审查和确
         2019年7月31   第三届董事会
  5                                   认的议案》                  同意
             日        第十二次会议
                                      2、《湖南湘佳牧业股份有
                                      限公司2019年半年度报告》
      三、任职董事会各专业委员会工作情况
      作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按照《公司章程》、《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》等的规定切实履行职责，2019年度，薪酬与考核委
员会审议了公司2019年度董事及高级管理人员年度绩效考评等事项，充分发挥了
董事会专门委员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权益。

      作为董事会提名委员会委员，本人按照《公司章程》、《董事会提名委员会
工作细则》等的规定切实履行职责，提名委员会对公司董事会、高级管理人员进
行了资格审查，充分发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责，维护了公
司及股东的合法权益。
    四、对公司进行现场调查的情况

    2019年度，本人对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高级管理
人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司各地区的项目情况、内部控制和财
务状况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出建议。

    五、其他事项
    2019年，本人无单独提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解聘会计师
事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会议案
等其他有关公司事项提出异议。
    六、联系方式

    本人姓名：肖海军
    本人联系方式：hnxhjun@163.com
    感谢公司董事会及管理层和相关人员在我履行职责过程中给予积极有效的
配合和支持。2020年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》等对独立董事的规定和要求，一如既往的勤勉尽责，利用自己的专业知识

和经验为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，
加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，更好的履行独立董事职责，维护公司
整体利益，关注中小股东的合法权益，促进公司规范运作。


                                                       独立董事：肖海军

                                                         2020年5月18日