证券代码：002982             证券简称：湘佳股份      公告编号：2020-023



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
                   2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1.本次年度股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
    2.本次股东大会未出现否决提案的情形；
    3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开情况
    （1）股东大会届次：公司 2019 年度股东大会
    （2）股东大会的召集人：董事会
    （3）股东大会的主持人：喻自文
    （4）会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    （5）会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2020 年 6 月 9 日（星期二）下午 14:00；
    网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 6 月 9 日
上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 9
日上午 9:15 至下午 15:00。
    （6）会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （7）会议地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘
佳牧业股份有限公司会议室。
    2、股东出席的总体情况
    ①出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 69,489,968 股，占上市公司总
股份的 68.2077％。
    ②现场会议的出席情况
    通过现场投票的股东 26 人，代表股份 67,392,500 股，占上市公司总股份的
66.1489％。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次
股东大会的议案进行了表决。
    ③网络投票的情况
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 2,097,468 股，占上市公司总股份的
2.0588％。
    ④中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 11,089,968 股，占上市公司总
股份的 10.8853％。
    其中：通过现场投票的股东 19 人，代表股份 8,992,500 股，占上市公司总股
份的 8.8266％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 2,097,468 股，占上市公司总股份的
2.0588％。
    ⑤其他人员出席情况
    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员
列席了本次股东大会。
    公司聘请的湖南启元律师事务所律师熊林、邓争艳现场对本次股东大会进行
见证。
    二、议案的审议表决情况
    本次股东大会审议议案内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》的《第三届董事会第二十一次会议决议的公告》和《第三届监事会第六
次会议决议的公告》。审议表决结果如下：
    1、审议《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程的的议案》
    表决情况：同意 69,486,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本项议案为特别议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才
能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
    2、审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决情况：同意 69,486,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    3、审议《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
    表决情况：同意 69,486,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    4、审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 69,486,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    5、审议《关于 2019 年度公司利润分配的议案》
    表决情况：同意 69,486,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 11,086,468 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9684％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0316％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    6、审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 69,486,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    7、审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 69,486,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    8、审议《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》
    表决情况：同意 69,486,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 11,086,468 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9684％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0316％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    9、审议《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
    表决情况：同意 69,486,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 11,086,468 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9684％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0316％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

    10、审议《关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设 1 万头种猪养殖

项目的议案》
    表决情况：同意 69,474,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；
反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

    11、审议《关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设 20 万头商品猪

养殖场项目的议案》
    表决情况：同意 69,474,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；
反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

    12、审议《关于投资建设 100 万吨饲料加工项目（一期）的议案》
    表决情况：同意 69,486,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    13、审议《关于投资建设科研智慧大楼项目（一期）的议案》
    表决情况：同意 69,486,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师熊林、邓争艳见证了本次股东大会并出具了法律意
见书，其结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
     四、备查文件
     1、湖南湘佳牧业股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议；
     2、湖南启元律师事务所关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2019 年度股东大
会的法律意见书（湖南启元律师事务所出具）。
特此公告。


             湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
                   2020 年 6 月 10 日