证券代码：002982           证券简称：湘佳股份          公告编号：2020-025



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
       第三届董事会第二十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第二十二次会议于 2020 年 6 月 24 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2020
年 6 月 19 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自
文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部分监
事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    经审议，同意公司拟使用募集资金 3,987.14 万元置换预先投入募投项目的
自筹资金 3,987.14 万元。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的公告》（公告编号：2020-027）。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件
     1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
     2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
     3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南湘佳牧业股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕2-486 号）；
     4、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧
业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。


     特此公告。


                                      湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
                                             2020 年 6 月 29 日