证券代码：002982          证券简称：湘佳股份           公告编号：2020-026



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
           第三届监事会第七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事
会第七次会议于 2020 年 6 月 24 日以现场形式召开，会议通知已于 2020 年 6 月
19 日以电话方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天玉先生召集并
主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有
关规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，符合募投项目的需
要，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公
司使用募集资金 3,987.14 万元置换预先投入募投项目自筹资金 3,987.14 万元。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的公告》（公告编号：2020-027）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。


                                   湖南湘佳牧业股份有限公司监事会
                                        2020 年 6 月 29 日