证券代码：002982          证券简称：湘佳股份            公告编号：2020-033



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
        第三届董事会第二十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第二十三次会议于 2020 年 7 月 16 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2020
年 7 月 10 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自
文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部分监
事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于设立广东分公司的议案》。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立广东分公司的公告》（公告编号：
2020-034）。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件
     公司第三届董事会第二十三次会议决议。
     特此公告。


                                        湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
                                               2020 年 7 月 17 日