证券代码：002982          证券简称：湘佳股份          公告编号：2020-034



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
                   关于设立广东分公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 7
月 16 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立广东分公司
的议案》，董事会授权管理层负责办理分公司工商登记及其相关事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《重大投资和
交易决策制度》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大
会审议，该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    一、拟设立分公司的基本情况
    1、拟定名称：湖南湘佳牧业股份有限公司广东分公司（最终以登记机关核
准为准）
    2、公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
    3、公司住所：广东省广州市番禺区南村镇启捷 4 路 5 号 1 栋（拟定）
    4、负责人：吴志林
    5、经营范围：肉制品及副产品加工、销售；在隶属企业经营范围内开展业
务（最终以登记机关核准为准）
     二、设立目的、存在风险和对公司的影响
    1、设立分公司的目的
    随着公司规模的不断扩大，结合公司发展需要，计划加大布局异地经营规模，
提升公司产品在广东及周边市场的覆盖能力，增强公司持续增长的动力。此次设
立分公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
    2、对公司的影响及存在的风险
    此次设立广东分公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损
害上市公司及股东利益的情形。经公司董事会审议通过后，分公司成立尚需取得
工商行政管理部门的批准，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限
制或禁止的风险。异地分公司的设立对公司的管理提出了更高要求，公司将强化
管理力度，加强对其实施有效管控。
    公司将积极开展设立分公司的工商登记等事宜，并及时履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
     三、备查文件
     公司第三届董事会第二十三次会议决议。
     特此公告。


                                       湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
                                             2020 年 7 月 17 日