证券代码：002982          证券简称：湘佳股份           公告编号：2020-038



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
             第三届监事会第八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事
会第八次会议于 2020 年 7 月 30 日以现场形式召开，会议通知已于 2020 年 7 月
20 日以书面方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天玉先生召集并
主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有
关规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《湖南湘佳牧业股份有限公司 2020 年半年度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议湖南湘佳牧业股份有限公司 2020 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度报告全文》以及《2020 年半年度
报告摘要》（公告编号：2020-041）。
    2、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金
管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日
常经营的前提下，使用不超过 2.5 亿元的闲置募集资金及不超过 1.5 亿元的闲置
自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投
向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。同意公司本次使用闲置募集资
金及闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2020-039）。


    三、备查文件
    公司第三届监事会第八次会议决议。
    特此公告。


                                         湖南湘佳牧业股份有限公司监事会
                                                  2020 年 7 月 31 日