证券代码：002982          证券简称：湘佳股份           公告编号：2020-045



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
        第三届董事会第二十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第二十五次会议于 2020 年 8 月 25 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2020
年 8 月 20 日以电子邮件或通讯方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自
文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及
高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
    结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，公司拟将首次
公开发行股票原募集资金投资项目“年屠宰 3,000 万羽优质鸡加工厂项目（一期）”
变更为“年屠宰 100 万头生猪及肉制品深加工项目”。此次变更，是基于公司整
体战略布局及经营发展的需要，项目建成投产后将进一步丰富公司产品品类，开
拓潜在市场，增强公司经济效益，提升公司的市场竞争力。本次变更募集资金投
资项目，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及其他股东合法权益的
情形，对公司未来发展具有积极意义。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限
公司发表了核查意见。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：
2020-047）。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于设立北京分公司的议案》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立北京分公司的公告》（公告编号：
2020-048）。
    3、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，同意于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会通知
的公告》（公告编号：2020-049）。


     三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
    3、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧
业股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。


     特此公告。


                                         湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
                                                      2020 年 8 月 26 日