证券代码：002982          证券简称：湘佳股份           公告编号：2020-046



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
           第三届监事会第九次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事
会第九次会议于 2020 年 8 月 25 日以现场形式召开，会议通知已于 2020 年 8 月
20 日以电子邮件或通讯方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天玉
先生召集并主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通
知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司
章程》的有关规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
    结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，公司拟将首次
公开发行股票原募集资金投资项目“年屠宰 3,000 万羽优质鸡加工厂项目（一期）”
变更为“年屠宰 100 万头生猪及肉制品深加工项目”。本次变更是基于公司整体
战略布局及经营发展的需要，项目建成投产后将进一步丰富公司产品品类，开拓
潜在市场，增强公司经济效益，提升公司的市场竞争力。本次变更募集资金投资
项目，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及其他股东合法权益的情
形，对公司未来发展具有积极意义。
    经审核，监事会认为：本次变更募集资金用途相关事项及审议程序符合中国
证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有
关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形，符合全体股
东的利益，有利于公司的长远发展，同意公司此次变更募投项目的事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：
2020-047）。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    公司第三届监事会第九次会议决议。
    特此公告。


                                        湖南湘佳牧业股份有限公司监事会
                                                  2020 年 8 月 26 日