证券代码：002982            证券简称：湘佳股份        公告编号：2021-008



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
    2.本次股东大会未出现否决提案的情形；
    3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开情况
    （1）股东大会届次：公司 2021 年第一次临时股东大会
    （2）股东大会的召集人：董事会
    （3）股东大会的主持人：喻自文先生
    （4）会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    （5）会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2021 年 1 月 28 日（星期四）下午 14:30；
    网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 1 月 28 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 1 月 28
日上午 9:15—2021 年 1 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （6）会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （7）会议地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘
佳牧业股份有限公司会议室。
    2、股东出席的总体情况
    ①出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 52,665,800 股，占上市公司总
股份的 51.6940％。
    ②现场会议的出席情况
    通过现场投票的股东 12 人，代表股份 52,662,500 股，占上市公司总股份的
51.6907％。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次
股东大会的议案进行了表决。
    ③网络投票的情况
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,300 股，占上市公司总股份的 0.0032％。
    ④中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 5,265,800 股，占上市公司总股
份的 5.1686％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 5,262,500 股，占上市公司总股
份的 5.1654％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,300 股，占上市公司总股份的 0.0032％。
    ⑤其他人员出席情况
    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员
列席了本次股东大会。
    公司聘请的湖南启元律师事务所律师熊林、邓争艳现场对本次股东大会进行
见证。
    二、议案的审议表决情况
    本次股东大会审议议案内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》的《第三届董事会第二十八次会议决议的公告》。审议表决结果如下：
    （一）审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
    董事会逐项审议并通过了本次公开发行可转换公司债券的发行方案。具体情
况如下：
    1、本次发行证券的种类
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    2、发行规模
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    3、票面金额和发行价格
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    4、债券期限
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    5、债券利率
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    6、还本付息的期限和方式
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    7、担保事项
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    8、转股期限
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    9、转股价格的确定及其调整
    表决情况：同意 52,664,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；
反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,264,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9658％；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0342％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    10、转股价格向下修正
    表决情况：同意 52,664,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；
反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,264,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9658％；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0342％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    11、转股股数确定方式
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    12、赎回条款
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    13、回售条款
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    14、转股年度有关股利的归属
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    15、发行方式及发行对象
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    16、向公司原股东配售的安排
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    17、债券持有人及债券持有人会议
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    18、本次募集资金用途
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
       19、募集资金存放账户
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
       20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    本议案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为
准。
       （三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    （四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告的议案》
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    （五）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案》
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    （六）审议通过了《关于拟制定湖南湘佳牧业股份有限公司<可转换公司债
券之债券持有人会议规则>的议案》
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    （七）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    （八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
可转换公司债券相关事宜的议案》
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    （九）审议通过了《关于拟制定<湖南湘佳牧业股份有限公司募集资金管理
制度>的议案》
    表决情况：同意 52,665,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 5,265,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师熊林、邓争艳见证了本次股东大会并出具了法律意
见书，其结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
    四、备查文件
     1、湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
     2、湖南启元律师事务所关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的法律意见书（湖南启元律师事务所出具）。


     特此公告。


                                      湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
                                            2021 年 1 月 29 日