证券代码：002982          证券简称：湘佳股份          公告编号：2021-010



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
         第三届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事
会第十二次会议于 2021 年 2 月 5 日以现场形式召开，会议通知已于 2021 年 2
月 2 日以电子邮件或通讯方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天玉
先生召集并主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通
知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司
章程》的有关规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于追认孙公司关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不
会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体
股东合法权益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见 2021 年 2 月 5 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

    （二）审议通过了《关于子公司续租关联方房屋的议案》

    经审核，监事会认为：本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不
会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体
股东合法权益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见 2021 年 2 月 5 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2021-011）。


    三、备查文件
    《湖南湘佳牧业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》


    特此公告。


                                               湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2021 年 2 月 5 日