证券代码：002982          证券简称：湘佳股份          公告编号：2021-016



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
         第三届董事会第三十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议于 2021 年 3 月 5 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2021 年 3 月 1 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长
喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部
分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于投资建设湘佳股份亿羽禽苗孵化中心的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见 2021 年 3 月 6 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设湘佳股份亿羽禽苗孵化中心的
公告》（公告编号：2021-017）。
    （二）审议通过了《关于湖南湘佳橘友农业有限公司投资建设 10 万吨柑橘
智能化分选加工中心的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见 2021 年 3 月 6 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南湘佳橘友农业有限公司投资建设 10
万吨柑橘智能化分选加工中心的公告》（公告编号：2021-018）。
    （三）审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请 2
亿元中长期固定资产贷款的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见 2021 年 3 月 6 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：
2021-019）。


    三、备查文件
    《湖南湘佳牧业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
    特此公告。


                                               湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 3 月 6 日