证券代码：002982           证券简称：湘佳股份           公告编号：2021-058



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
         第三届董事会第三十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第三十五次会议于 2021 年 5 月 25 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，
会议通知已于 2021 年 5 月 20 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。本次会议
由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事
9 人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法
有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根
据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名喻自文先生、
邢卫民先生、何业春先生、吴志刚先生、唐善初先生、蒋京女士六人为公司第四
届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过
之日起三年。
    1、选举喻自文先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、选举邢卫民先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3、选举何业春先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    4、选举吴志刚先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    5、选举唐善初先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    6、选举蒋京女士为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同时
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2021-060）及《湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根
据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会
提名委员会资格审查，公司董事会提名易华女士、肖海军先生、袁翠兰女士三人
为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会
审议通过之日起三年。
    1、选举易华女士为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、选举肖海军先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3、选举袁翠兰女士为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同时
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2021-060）及《湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
    独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后，需提交公司
2021 年第二次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 6 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需
要公司股东大会审议批准的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-062）。


    三、备查文件
    1、《湖南湘佳牧业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》；
    2、《湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五会次议
相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                               湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 5 月 26 日