湘佳股份：关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告2021-05-26
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-062
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五
次会议审议通过，公司将于 2021 年 6 月 11 日（星期五）召开 2021 年第二次临
时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 6 月 11 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 11
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 11 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 7 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号
湖南湘佳牧业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
序号 议案名称
1 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（需逐项审议）
1.01 选举喻自文先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举邢卫民先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举何业春先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举吴志刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举唐善初先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举蒋京女士为公司第四届董事会非独立董事
2 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（需逐项审议）
2.01 选举易华女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举肖海军先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举袁翠兰女士为公司第四届董事会独立董事
3 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》（需逐项审议）
3.01 选举饶天玉先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李诗怡女士为公司第四届监事会非职工代表监事
特别说明：
1、上述议案已经于 2021 年 5 月 25 日公司召开的第三届董事会第三十五次
会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 5 月
26 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述议案采用累积投票方式表决，股东（或股东代理人）所拥有的选举
票数为所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东（或股东代理人）可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票。
3、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及 《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，本次会议审议的议案为影响中
小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票并披露。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 6 人
1.01 选举喻自文先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举邢卫民先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举何业春先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举吴志刚先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举唐善初先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举蒋京女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.1 选举易华女士为公司第四届董事会独立董事 √
2.2 选举肖海军先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.3 选举袁翠兰女士为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举饶天玉先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举李诗怡女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账
户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定
的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2021 年 6 月 8
日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登
记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
来信请寄：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘佳牧业
股份有限公司，邮编：415300
（来信请注明“股东大会”字样），传真：0736-5223898。
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，
法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料
及股东大会参会股东登记表（见附件三）以专人送达、信函或传真方式送达本公
司。
2、登记时间：
2021 年 6 月 8 日，上午 09：30—11：30，下午 14：00—17：00（以信函方
式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）
3、登记地点：
湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘佳牧业股份有限
公司董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：何业春、易彩虹
联系邮箱：hnsjnmgs@163.com；
联系电话：0736-5223898；
传真：0736-5223888
5、参会人员的食宿及交通费用自理（友情提示：鉴于目前处于疫情防控期
间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求。）
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭
遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联
网 投 票 系 统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十五次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362982”，投票简称为“湘
佳投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事
（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 6 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 11 日（现场股东大会召
开日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 6 月 11 日（现场股东大会结束当日）下
午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
本人（本公司）作为湖南湘佳牧业股份有限公司股东，兹授权 先生/
女士（身份证号码： ）， 代表本人（本公司）出席湖
南湘佳牧业股份有限公司于 2021 年 6 月 11 日召开的 2021 年第二次临时股东大
会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表
决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
投票指示如下：
该列打
提案编 勾的栏
提案名称 表决结果
码 目可以
投票
累积投票提案（采用等额选举）
《关于公司董事会换届选举非独立董
1.00 累计投票（应选人数 6 人）
事的议案》
选举喻自文先生为公司第四届董事会
1.01 √
非独立董事
选举邢卫民先生为公司第四届董事会
1.02 √
非独立董事
选举何业春先生为公司第四届董事会
1.03 √
非独立董事
选举吴志刚先生为公司第四届董事会
1.04 √
非独立董事
选举唐善初先生为公司第四届董事会
1.05 √
非独立董事
选举蒋京女士为公司第四届董事会非
1.06 √
独立董事
《关于公司董事会换届选举独立董事
2.00 累计投票（应选人 3 人）
的议案》
选举易华女士为公司第四届董事会独
2.01 √
立董事
2.02 选举肖海军先生为公司第四届董事会 √
独立董事
选举袁翠兰女士为公司第四届董事会
2.03 √
独立董事
《关于选举公司第四届监事会非职工
3.00 累计投票（应选人 2 人）
代表监事的议案》
选举饶天玉先生为公司第四届监事会
3.01 √
非职工代表监事
选举李诗怡女士为公司第四届监事会
3.02 √
非职工代表监事
注：1、议案 1、议案 2、议案 3 实行累积投票制，即股东（或股东代理人）
在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：
1）选举非独立董事时，投票权数＝持有的股份数×6，股东可以对其拥有的
表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
2）选举独立董事时，投票权数＝持有的股份数×3，股东可以对其拥有的表
决权任意分配，投向一个或多个候选人；
3）选举非职工监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对
其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的
投票数，否则该票作废。若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数，该
选票有效，差额部分视为弃权。
2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。
3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名 或
盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
受托人签字：
附件三
湖南湘佳牧业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；
法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表
的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 6 月 8 日下午 17:00 之前以邮
寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
