湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事
        关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的
有关规定，作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着认真、负责的态度并基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第一次会议
的相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：

       关于聘任公司高级管理人员议案的独立意见

    1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有
效。

    2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在
以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会
采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级
管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公
司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的
情况。

    综上，我们同意聘任喻自文先生为公司总裁；同意聘任何业春先生为公司副
总裁、董事会秘书；同意聘任杨文菊女士、吴志刚先生、覃海鸥先生、赵柯程先
生为公司副总裁；同意聘任唐善初先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期
为第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》签署页）


    独立董事签名：




     肖海军                   易   华                袁翠兰




                                                      2021年6月11日