证券代码：002982           证券简称：湘佳股份           公告编号：2021-081



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
           第四届监事会第二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2021 年 8 月 11 日以现场形式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 6 日以电子邮
件或通讯方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天玉先生召集并主持，
会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南
湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
    议案内容：公司拟与湖南美食企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立
湖南湘佳美食心动食品有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准），注册
资本 5,000 万元，其中公司出资 3,000 万元，持有 60%的股份，湖南美食企业管
理合伙企业（有限合伙）出资 2,000 万元，持有 40%的股份。湖南美食企业管理
合伙企业（有限合伙）合伙人喻薇融、邢成男，分别系公司控股股东喻自文、邢
卫民的女儿，本次共同投资设立子公司事项构成关联交易。
    经审核，监事会认为：本次与关联方共同投资设立控股子公司的关联交易相
关事项本着平等互利的原则，各方均以等价现金形式出资，不会对公司的财务状
况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东合法权益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见 2021 年 8 月 12 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公
告》（公告编号：2021-082）。


    三、备查文件
    《第四届监事会第二次会议决议》


    特此公告。


                                               湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2021 年 8 月 12 日