证券代码：002982          证券简称：湘佳股份           公告编号：2021-079



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
           第四届董事会第二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2021 年 8 月 11 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2021 年 8 月 6 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长
喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部
分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限
公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
    议案内容：公司拟与湖南美食企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立
湖南湘佳美食心动食品有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准），注册
资本 5,000 万元，其中公司出资 3,000 万元，持有 60%的股份，湖南美食企业管
理合伙企业（有限合伙）出资 2,000 万元，持有 40%的股份。湖南美食企业管理
合伙企业（有限合伙）合伙人喻薇融、邢成男，分别系公司控股股东喻自文、邢
卫民的女儿，本次共同投资设立子公司事项构成关联交易。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见及事前认可意见，保荐机构民
生证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
    表决结果：关联董事喻自文先生、邢卫民先生回避表决，7 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
    具体内容详见 2021 年 8 月 12 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的
公告》（公告编号：2021-082）。
    （二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
    议案内容：根据业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司常德分
行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司
实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额
为准。本次申请授信额度及授权期限自本次董事会审议通过之日起生效，有效期
1 年，授信额度在授信期限内可循环使用。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2021 年 8 月 12 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2021-080）。


    三、备查文件
    1、《第四届董事会第二次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
    3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
    4、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧
业股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》。
    特此公告。


                                               湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2021 年 8 月 12 日