证券代码：002982          证券简称：湘佳股份          公告编号：2021-102



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第六次会议于 2021 年 10 月 25 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，
会议通知已于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会
议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董
事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司第三季度报告>的议案》
    经审核，董事会认为：《湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年第三季度报告》
编制的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际经营情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖
南湘佳牧业股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-101）。


    三、备查文件
    《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
特此公告。


             湖南湘佳牧业股份有限公司
                                董事会
                    2021 年 10 月 26 日