证券代码：002982           证券简称：湘佳股份            公告编号：2021-111



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
           第四届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事
会第五次会议于 2021 年 12 月 28 日以现场形式召开，会议通知已于 2021 年 12
月 23 日以电子邮件或通讯方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天
玉先生召集并主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的
通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公
司章程》的有关规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的议案》
    议案内容：公司于 2021 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第二十八次会议、
第三届监事会第十一次会议及于 2021 年 1 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，目前
公司公开发行可转换公司债券申请已获得中国证监会核准批复，但尚未发行。鉴
于公司本次发行可转换公司债券方案的股东大会决议有效期将于 2022 年 1 月 29
日到期，为保证公司公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司董事会拟将
该有效期自 2022 年 1 月 29 日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 1 月 28 日。除
延期上述有效期外，本次公开发行可转换公司债券的其他内容保持不变。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
三、备查文件
《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
特此公告。


                                         湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                            监事会
                                                2021 年 12 月 28 日