证券代码：002982             证券简称：湘佳股份           公告编号：2021-110



                    湖南湘佳牧业股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2021 年 12 月 28 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2021 年 12 月 23 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事
长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司
部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有
限公司章程》的有关规定，合法有效。


       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的议
案》
       议案内容：公司于 2021 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第二十八次会议及
于 2021 年 1 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，目前公司公开发行可转换公司债券
申请已获得中国证监会核准批复，但尚未发行。鉴于公司本次发行可转换公司债
券方案的股东大会决议有效期将于 2022 年 1 月 29 日到期，为保证公司公开发行
可转换公司债券工作的顺利进行，公司董事会拟将该有效期自 2022 年 1 月 29
日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 1 月 28 日。除延期上述有效期外，本次公
开发行可转换公司债券的其他内容保持不变。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
    公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的变更登记
等事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于变更经营范围并修订公司章程的公告》（2021-112）。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需
要公司股东大会审议批准的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-113）。


    三、备查文件
    《第四届董事会第八次会议决议》；
    特此公告。


                                               湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2021 年 12 月 28 日