证券代码：002982         证券简称：湘佳股份         公告编号：2022-016



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
  关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的
                               公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 22
日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年度董事薪
酬的议案》和《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》，同日召开了第
四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议
案》。其中，《关于 2022 年度董事薪酬的议案》和《关于 2022 年度监事薪
酬方案的议案》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将 2022 年度
董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
    一、薪酬原则
    （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等
因素确定基本工资薪酬标准。
    （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公
司经营业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。
    （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完 成情
况挂钩。
    （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持
公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。
    二、薪酬方案
    （一）公司董事（含独立董事）
    1、公司独立董事津贴为人民币 5 万元/年（含税）；
    2、在公司担任具体职务的 公司董事的薪酬依据其所处岗位、工作年
限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。
    （二）公司监事
    在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪
酬、绩效薪酬和其他报酬构成。
    （三）公司高级管理人员
    公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考
市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按
月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担
责任、风险和经营业绩挂钩。
    三、其他说明
    1、公司董事、监事、高级 管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所
涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事（不含独立董事）、
监事、高级管理人员的薪资水平与公司年度经营指标完成情况以及个人绩
效评价相挂钩，薪酬及考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考
核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
    2、公司董事、监事、高级 管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，按实际任期计算并予以发放。
    特此公告。




                                       湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 23 日