湖南湘佳牧业股份有限公司
               2021年度独立董事述职报告（刘焱）

      经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议及2021年第三次临时股东大会审议通过,本人补选为第四届董事会独立董事。
根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等相
关规章制度的规定和要求，在2021年的工作中，本人努力发挥独立董事的作用，
勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股
东的利益。现就2021年度履行独立董事职责情况述职如下：
      一、2021年出席董事会和股东大会的情况
      2021年度，本人应出席董事会次数5次，亲自出席5次，无缺席或委托他人出
席的情况。
      2021年度，本人应出席股东大会次数1次，亲自出席1次，无缺席的情况。
      2021年度，经过认真审议，对于提交董事会审议的各项议案及相关事项没有
异议，均予以赞成。2021年度公司董事会的召集、召开符合相关规定，有关决策
程序合法有效，符合公司及股东的利益。
      二、独立意见发表情况
      2021年度，本人作为独立董事，在召开董事会会议前主动了解、获取做出决
策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建
议，2021年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了同
意的独立意见：
序号       会议时间          会议名称     事项                         意见类型

                         第四届董事会第   关于为控股孙公司贷款提供担
  1      2021年9月28日                                                   同意
                             四次会议     保的独立意见

                         第四届董事会第   关于为全资子公司融资提供担
  2     2021年10月18日                                                   同意
                             五次会议     保的独立意见

                         第四届董事会第   关于延长公开发行可转换公司
  3     2021年12月28日                                                   同意
                             八次会议     债券方案有效期限的独立意见
      三、任职董事会各专业委员会工作情况
    作为董事会提名委员会主任委员，本人严格按照相关法律法规及《公司章
程》、《提名委员会议事规则》的有关规定，积极开展工作。2021年，董事会提
名委员会召开了3次会议，因担任提名委员会主任委员时间较晚，本人尚未出席
会议。
    作为董事会审计委员会委员，本人按照《公司章程》、《董事会审计委员会
议事规则》等的规定切实履行职责。本年度，本人参加了1次审计委员会会议，
对2021年第三季度报告等相关事项进行了审议，充分发挥了董事会专门委员会对
相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权益。
    作为董事会战略委员会委员，本人按照《公司章程》、《董事会战略委员会
议事规则》等的规定切实履行职责，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究。
       四、对公司进行现场调查的情况
    2021年度，本人对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高级管理
人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司各地区的项目情况、内部控制和财
务状况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出建议，履行了独立董事应尽的职责。
       五、其他事项
    2021年，本人无单独提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解聘会计师
事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会议案
等其他有关公司事项提出异议。
       六、联系方式
    本人姓名：刘焱
    本人联系方式：1356130766@qq.com
    感谢公司董事会及管理层和相关人员在我履行职责过程中给予积极有效的
配合和支持。2022年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》等对独立董事的规定和要求，一如既往的勤勉尽责，利用自己的专业知识
和经验为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，
加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，更好的履行独立董事职责，维护公司
整体利益，关注中小股东的合法权益，促进公司规范运作。




                                                 独立董事：刘焱
                                                 2022年3月22日