湖南湘佳牧业股份有限公司
2021年度独立董事述职报告（易华）
本人作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届及第四届
董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独
立董事制度》等相关规章制度的规定和要求，在2021年的工作中，本人努力发挥
独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切
实维护了公司和股东的利益。现就2021年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2021年出席董事会和股东大会的情况
2021年度，公司董事会共召开了16次会议，本人应出席会议16次，亲自出席
16次，无缺席或委托他人出席的情况。
2021年度，公司召开了3次临时股东大会和2020年年度股东大会，本人应出
席会议4次，亲自出席4次，无缺席的情况。
2021年度，经过认真审议，对于提交董事会审议的各项议案及相关事项没有
异议，均予以赞成。2021年度公司董事会的召集、召开符合相关规定，有关决策
程序合法有效，符合公司及股东的利益。
二、独立意见发表情况
2021年度，本人作为独立董事，在召开董事会会议前主动了解、获取做出决
策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建
议，2021年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了同
意的独立意见：
序号 会议时间 会议名称 事项 意见类型
关于公司公开发行可转换公司债券相关
事项的独立意见
关于公司前次募集资金使用情况报告的
2021年1月 第三届董事会第二 独立意见
1 同意
11日 十八次会议 关于公司拟制定《湖南湘佳牧业股份有限
公司募集资金管理制度》的独立意见
关于公司聘任赵柯程为公司副总裁的独
立意见
《关于追认孙公司关联交易的议案》
2021年2月5 第三届董事会第二
2 同意
日 十九次会议
《关于子公司续租关联方房屋的议案》
关于2020年度利润分配预案的独立意见
关于公司《2020年度内部控制自我评价报
告》的独立意见
关于《募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》的独立意见
关于《前次募集资金使用情况报告》的独
立意见
2021年3月 第三届董事会第三 关于续聘2021年度审计机构的独立意见
3 同意
15日 十一次会议
关于2021年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的独立意见
关于公司2021年度预计日常关联交易的
独立意见
关于会计政策变更的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的专项说明和独立
意见
关于调整公司公开发行可转换公司债券
发行方案的独立意见
关于《公司公开发行可转换公司债券预案
（修订稿）》的独立意见
关于公司《公开发行可转换公司债券募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）》的
独立意见
关于《公司公开发行可转换公司债券摊薄
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺
2021年4月 第三届董事会第三
4 （修订稿）》的独立意见 同意
13日 十二次会议
关于《湖南湘佳牧业股份有限公司可转换
公司债券持有人会议规则（修订稿）》的
独立意见
关于《公司公开发行可转换公司债券摊薄
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺
（修订稿）》的独立意见
关于《湖南湘佳牧业股份有限公司可转换
公司债券持有人会议规则（修订稿）》的
独立意见
2021年5月 第三届董事会第三 关于《前次募集资金使用情况报告》的独
5 同意
11日 十四次会议 立意见
关于董事会换届选举非独立董事事项
2021年5月 第三届董事会第三
6 同意
25日 十五次会议
关于董事会换届选举独立董事事项
2021年6月 第四届董事会第一 关于聘任公司高级管理人员议案的独立
7 同意
11日 次会议 意见
2021年8月 第四届董事会第二 《关于投资设立控股子公司暨关联交易
8 同意
11日 次会议 的议案》
关于2021年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的独立意见
关于补选第四届董事会独立董事的独立
2021年8月 第四届董事会第三
9 意见 同意
25日 次会议
关于控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的专项说明和独立
意见
2021年9月 第四届董事会第四 关于为控股孙公司贷款提供担保的独立
10 同意
28日 次会议 意见
2021年10月 第四届董事会第五 关于为全资子公司融资提供担保的独立
11 同意
18日 次会议 意见
2021年12月 第四届董事会第八 关于延长公开发行可转换公司债券方案
12 同意
28日 次会议 有效期限的独立意见
三、任职董事会各专业委员会工作情况
作为董事会审计委员会主任委员，本人严格按照相关法律法规及《公司章
程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听
取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。2021年，董
事会审计委员会共召开了4次会议，对公司2020年度审计报告、续聘会计师事务
所、2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告等相关事项
进行了审议，充分发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责，维护了公司
及股东的合法权益。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照《公司章程》、《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》等的规定切实履行职责，本年度，参加了1次董事会薪
酬与考核委员会会议，对公司2021年度董事薪酬、2021年高级管理人员薪酬等相
关事项进行了审议，充分发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责，维护
了公司及股东的合法权益。
四、对公司进行现场调查的情况
2021年度，本人对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高级管理
人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司各地区的项目情况、内部控制和财
务状况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出建议，履行了独立董事应尽的职责。
五、其他事项
2021年，本人无单独提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解聘会计师
事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会议案
等其他有关公司事项提出异议。
六、联系方式
本人姓名：易华
本人联系方式：656542330@qq.com
感谢公司董事会及管理层和相关人员在我履行职责过程中给予积极有效的
配合和支持。2022年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》等对独立董事的规定和要求，一如既往的勤勉尽责，利用自己的专业知识
和经验为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，
加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，更好的履行独立董事职责，维护公司
整体利益，关注中小股东的合法权益，促进公司规范运作。
独立董事：易华
2022年3月22日