证券代码：002982             证券简称：湘佳股份            公告编号：2022-012



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会关于 2021 年度拟不进行现金分红的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，湖南湘佳牧业
股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净
利润为 25,678,613.21 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润 729,460,622.34
元，母公司未分配利润 736,655,374.66 元。根据公司未分配利润及母公司未分配
利润孰低原则，本年可供股东分配的利润为 729,460,622.33 元。
    一、公司 2021 年度利润分配预案
    公司于 2022 年 3 月 22 日召开第四届董事会第九次会议审议通过，公司 2021
年度利润分配预案为：2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
    二、《公司章程》关于公司利润分配政策的规定
    （一）利润分配原则
    公司实行连续、稳定和积极的利润分配政策，重视投资者特别是中小投资者
的合理要求和意见，为股东提供合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
    （二）利润分配方式
    公司采用现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润，公司董事会可以根
据公司的资金实际情况提议公司进行中期现金分红，具体分配方案由董事会拟定，
提交股东大会审议批准。
    （三）现金分红的条件
    1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后
利润）为正值；
    2、公司该年度现金流量净额为正值；
    3、在当年盈利的条件下，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发
生，应当采取现金方式分配股利。（重大投资计划或重大现金支出事项是指：公
司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资金项目除外），
预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计总资产 10%的投资事项。）
    （四）现金分红的比例
    在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，公司未来三年每年现金分红
比例原则上不低于公司当年实现的可供分配利润的 10%。
    三、公司 2021 年度拟不进行现金分红的原因
    2021 年度拟不进行现金分红，主要原因：一是 2021 年度公司现金流量净额
为负值；二是公司全产业链的在建项目仍有较大资金需求，如亿羽禽苗孵化中心、
20 万头商品猪基地、湘佳熟食产业园等，随着这些项目的逐步推进，公司对资
金的需求日益增大。
    公司董事会认为：充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资
金需求较大，2021 年度利润分配方案是基于公司目前经营环境及未来发展战略
的需要，从公司长期发展策略出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形。
    独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该
方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于
公司的长期发展，2021 年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的
考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的利益，不存在损害公司股
东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2021 年度利润分配预案。
    四、公司未分配利润的用途及使用计划
    公司未分配利润将主要用于上述项目投资以及偿还银行贷款、补充日常运营
所需流动资金，以逐步扩大企业经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进
公司高效可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
    未来，公司将一如既往地重视现金分红，积极以现金分红形式对股东进行回
报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑
与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东共同分享公
司的成长和发展成果。


    特此公告。


                                       湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 23 日