湖南湘佳牧业股份有限公司
                          2021 年度董事会工作报告


         2021 年，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
     《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事
     会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股
     东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，按照公司既定发展战略，努力推
     进各项工作，使公司持续稳健发展。现将公司 2021 年度董事会工作报告如下：
         一、2021 年度经营情况回顾
         2021 年，公司上下齐心，直面新冠疫情、市场低迷和原材料价格猛涨，公
     司销售区域不断扩大，取得了一些成绩。
         报告期内，公司实现营业收入 30.06 亿元，同比增长 37.26%，其中活禽销
     售收入 7.61 亿元，同比上升 52.76%，冰鲜产品销售收入 18.26 亿元，同比上升
     15.04%；2021 年归属于上市公司股东的净利润为 2,567.86 万元，同比减少
     85.28%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 28.68 亿元，较年初增长 20.64%。
         二、2021 年董事会日常工作情况
         公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委
     员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，
     各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。报告期内，公司董事会进行
     了换届选举。
         （一）董事会会议召开情况及会议内容
         2021 年，公司董事会共召开 16 次董事会会议，历次董事会的召集、提案、
     出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事
     规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

序号    召开时间      会议届次                             审议事项
                                     1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
                      第三届董事会   2.《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
       2021 年 1 月
 1                    第二十八次会   3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
       11 日
                      议             4.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
                                     析报告的议案》
                                  5.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填
                                  补措施及相关主体承诺的议案》
                                  6.《关于拟制定湖南湘佳牧业股份有限公司<可转换公司债券
                                  之债券持有人会议规则>的议案》
                                  7.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
                                  8.《关于设立本次公开发行可转换公司债券募集资金专用账户
                                  的议案》
                                  9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转
                                  换公司债券相关事宜的议案》
                                  10.《关于拟制定<湖南湘佳牧业股份有限公司募集资金管理制
                                  度>的议案》
                                  11.《关于聘任公司副总裁的议案》；
                                  12.《关于提请召开湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年第一次
                                  临时股东大会的议案》
                                  1.《关于追认孙公司关联交易的议案》
                   第三届董事会
    2021 年 2 月                  2.《关于子公司续租关联方房屋的议案》
2                  第二十九次会
    5日                           3.《关于向银行申请授信额度的议案》
                   议
                                  4.《关于收购湖南三尖农牧有限责任公司的议案》
                                  1.《关于投资建设湘佳股份亿羽禽苗孵化场的议案》
                                  2.《关于湖南湘佳橘友农业有限公司投资建设 10 万吨柑橘智
    2021 年 3 月   第三届董事会
3                                 能分选加工中心的议案》
    5日            第三十次会议
                                  3.《关于公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请 2
                                  亿元中长期固定资产贷款的议案》
                                  1.《关于 2020 年度董事会工作报告》
                                  2.《关于 2020 年度总裁工作报告》
                                  3.《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
                                  4.《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
                                  5.《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
                                  6.《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
                                  7.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
                   第三届董事会   8.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    2021 年 3 月
4                  第三十一次会   9.《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    15 日
                   议             10.《关于 2021 年度董事薪酬的议案》
                                  11.《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
                                  12.《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》
                                  13.《关于会计政策变更的议案》
                                  14.《关于对外投资设立控股子公司的议案》
                                  15.《关于公司向中国工商银行股份有限公司澳门分行申请融
                                  资事宜的议案》
                                  16.《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
                                  1.《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
                                  2.《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
                   第三届董事会
    2021 年 4 月                  3.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
5                  第三十二次会
    13 日                         析报告（修订稿）的议案》
                   议
                                  4.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填
                                  补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
                                   5.《关于湖南湘佳牧业股份有限公司可转换公司债券之债券持
                                   有人会议规则（修订稿）的议案》
                    第三届董事会
     2021 年 4 月
6                   第三十三次会   1.《湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年第一季度报告》
     27 日
                    议
                    第三届董事会
     2021 年 5 月
7                   第三十四次会   1.《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
     11 日
                    议
                    第三届董事会   1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
     2021 年 5 月
8                   第三十五次会   2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
     25 日
                    议             3.《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
                                   1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
                                   2.《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
                                   3.《关于选举公司第四届董事会专门委员委员的议案》
                                   4.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
                                   （1）聘任喻自文先生为公司总裁
                                   （2）聘任何业春先生为公司副总裁兼董事会秘书
     2021 年 6 月   第四届董事会
9                                  （3）聘任杨文菊女士为公司副总裁
     11 日          第一次会议
                                   （4）聘任吴志刚先生为公司副总裁
                                   （5）聘任唐善初先生为公司财务总监
                                   （6）聘任覃海鸥先生为公司副总裁
                                   （7）聘任赵柯程先生为公司副总裁
                                   5.《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
                                   6.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
     2021 年 8 月   第四届董事会   1.《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；
10
     11 日          第二次会议     2.《关于向银行申请授信额度的议案》。
                                   1.《关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年半年度报告的议
                                   案》
     2021 年 8 月   第四届董事会   2.《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11
     25 日          第三次会议     的议案》
                                   3.《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
                                   4.《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
                                   《关于控股孙公司湖南湘佳橘友农业有限公司向华融湘江银
     2021 年 9 月   第四届董事会
12                                 行股份有限公司石门县支行申请中长期固定资产贷款公司并
     28 日          第四次会议
                                   为之提供最高额保证担保的议案》
     2021 年 10     第四届董事会   《关于全资子公司山东泰淼食品有限公司向平安国际融资租
13
     月 18 日       第五次会议     赁有限公司申请融资公司并为之提供最担保的议案》
     2021 年 10     第四届董事会   1.《关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年第三季度报告的
14
     月 25 日       第六次会议     议案》
     2021 年 11     第四届董事会
15                                 1.《关于向银行申请授信额度的议案》
     月 22 日       第七次会议
                                   1.《关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的议案》
     2021 年 12     第四届董事会
16                                 2.《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
     月 28 日       第八次会议
                                   3.《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
      上述会议所审议议案均经审议通过。
        （二）股东大会召集及决议执行情况
        2021 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章
     程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过
     的各项决议。全年董事会共提议召开 4 次股东大会，具体情况如下：

序号    召开时间      会议届次                            审议事项
                                    1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
                                    2.《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》（需
                                    逐项审议）
                                    （1）本次发行证券的种类
                                    （2）发行规模
                                    （3）票面金额和发行价格
                                    （4）债券期限
                                    （5）债券利率
                                    （6）还本付息的期限和方式
                                    （7）担保事项
                                    （8）转股期限
                                    （9）转股价格的确定及其调整
                                    （10）转股价格向下修正
                                    （11）转股股数确定方式
                                    （12）赎回条款
                                    （13）回售条款
                                    （14）转股年度有关股利的归属
        2021 年 1   2021 年第一次
 1                                  （15）发行方式及发行对象
        月 28 日    临时股东大会
                                    （16）向公司原股东配售的安排
                                    （17）债券持有人及债券持有人会议
                                    （18）本次募集资金用途
                                    （19）募集资金存放账户
                                    （20）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
                                    3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
                                    4.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
                                    析报告的议案》
                                    5.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填
                                    补措施及相关主体承诺的议案》
                                    6.《关于拟制定湖南湘佳牧业股份有限公司<可转换公司债券
                                    之债券持有人会议规则>的议案》
                                    7.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
                                    8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转
                                    换公司债券相关事宜的议案》
                                    9.《关于拟制定<湖南湘佳牧业股份有限公司募集资金管理制
                                    度>的议案》
                                    1.《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
        2021 年     2020 年年度股
 2                                  2.《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
        4月7日      东大会
                                    3.《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
                                   4.《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
                                   5.《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
                                   6.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
                                   7.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
                                   8.《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
                                   9.《关于 2021 年度董事薪酬的议案》
                                   10.《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
                                   1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（需逐项审
                                   议）
                                   （1）选举喻自文先生为公司第四届董事会非独立董事
                                   （2）选举邢卫民先生为公司第四届董事会非独立董事
                                   （3）选举何业春先生为公司第四届董事会非独立董事
                                   （4）选举吴志刚先生为公司第四届董事会非独立董事
                                   （5）选举唐善初先生为公司第四届董事会非独立董事
       2021 年 6   2021 年第二次   （6）选举蒋京女士为公司第四届董事会非独立董事
3
       月 11 日    临时股东大会    2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（需逐项审议）
                                   （1）选举易华女士为公司第四届董事会独立董事
                                   （2）选举肖海军先生为公司第四届董事会独立董事
                                   （3）选举袁翠兰女士为公司第四届董事会独立董事
                                   3.《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》（需
                                   逐项审议）
                                   （1）选举饶天玉先生为公司第四届监事会非职工代表监事
                                   （2）选举李诗怡女士为公司第四届监事会非职工代表监事
       2021 年 9   2021 年第三次
4                                  1.《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
       月 14 日    临时股东大会
       （三）董事会各专门委员会的履职情况
       2021 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充
    分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持，切实维护公司
    及股东特别是中小股东的权益。
        1、战略委员会
        2021 年，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战
    略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。2021 年，董事会战略委员
    会召开了一次会议，讨论投资设立控股子公司的事宜。
        2、审计委员会
        2021 年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审
    计委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计
    部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。2021 年，董事会审计
    委员会共召开了 4 次会议，全体委员在任期间均亲自出席了会议，对公司 2020
年度审计报告、续聘会计师事务所、2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告、
2021 年第三季度报告等相关事项进行了审议。
    3、提名委员会
    2021 年，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提
名委员会议事规则》的有关规定，积极开展工作。2021 年，董事会提名委员会
召开了 3 次会议，讨论了公司换届选举董事及高级管理人员的事宜。
    4、薪酬与考核委员会
    2021 年，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章
程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。2021 年，
董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，对公司 2021 年度董事薪酬、2021
年高级管理人员薪酬等相关事项进行了审议。
    （四）董事会履职情况
    公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经
营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事
会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
    （五）独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各
专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，对有关需要独立董
事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独
立董事作用，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
   二、2022 年公司董事会重点工作
   1、完善、增强公司治理
   充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策重大事项。2022 年，将根据公司实际情况及发展战略，建立健全公司
治理结构和管理制度，持续完善内部控制管理体系，增强风险管控能力，争取较
好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展，争取实现全体股东和公司利益
最大化。
    2、规范信息披露工作，完善公司规章制度。
    做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、
规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，即时、真实、准确、完
整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤
其是中小股东的权益。
    3、开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益
    认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，
以投资者需求为导向，从公司所处行业的实际出发，优化披露内容，努力增强信
息披露的针对性和有效性，切实维护中小投资者的合法权益。




                                               湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 3 月 22 日