证券代码：002982          证券简称：湘佳股份           公告编号：2022-011



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
           第四届监事会第六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事
会第六次会议于 2022 年 3 月 22 日以现场形式召开，会议通知已于 2022 年 3 月
12 日以书面或通讯的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天玉先
生召集并主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2021 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，
公司 2021 年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计
报告》（天健审〔2022〕2-50 号），确认真实、准确、完整，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2021 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》及其摘要（公告编号：2022-009）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映
了公司 2021 年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意 2021 年度财务
决算报告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    为保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司的实际情
况和未来的发展规划，公司决定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    监事会认为：该利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》的规定，具备合法性、合规
性、合理性。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会关于 2021 年度拟不进行现金分红的专项说明》（公告编号：2022-012）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》内容客观、
真实地反映了公司 2021 年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，
能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司董事会编制和审核《2021 年
度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2022-013）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前
次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-014）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021
年度审计机构，该所具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、
投资者保护能力、职业素养和诚信状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在
执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成
果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普
通合伙）担任本公司 2022 年度的财务审计机构。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-015）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    监事会认为，该薪酬方案是根据《公司章程》、 薪酬与考核委员会工作细则》
等公司相关制度制定的，符合公司经营规模，并参照了行业的薪酬水平，因此同
意 2022 年度监事薪酬方案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-016）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    10、审议通过《关于追认关联交易事项及预计 2022 年度日常关联交易的议
案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度预计日常关联交易依据公平的原则，
价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不
存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次公司 2022 年
度预计日常关联交易的相关事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于追认关联交易事项及预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
2022-017）。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    第四届监事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                        湖南湘佳牧业股份有限公司监事会
                                               2022 年 3 月 23 日