证券代码：002982           证券简称：湘佳股份          公告编号：2022-032



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
         第四届董事会第十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2022 年 4 月 21 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2022 年 4 月 16 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长
喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部
分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请
流动资金贷款的议案》
    议案主要内容：公司因经营需要，向中国工商银行股份有限公司石门支行申
请了 1 亿元的流动资金贷款，贷款期限为 1 年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过了《关于公司接受关联方担保暨追认关联交易事项的议案》
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机
构发表了核查意见。
    表决结果：关联董事喻自文先生、邢卫民先生、吴志刚先生回避表决，同意
6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见 2022 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方担保暨追认关联交易事项的
公告》（公告编号：2022-034）。


    三、备查文件
    《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
    特此公告。


                                             湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 4 月 22 日