证券代码：002982          证券简称：湘佳股份           公告编号：2022-033



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
           第四届监事会第八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事
会第八次会议于 2022 年 4 月 21 日以现场形式召开，会议通知已于 2022 年 4 月
16 日以书面或通讯的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天玉先
生召集并主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请流动
资金贷款的议案》
    议案主要内容：公司因经营需要，向中国工商银行股份有限公司石门支行申
请了 1 亿元的流动资金贷款，贷款期限为 1 年。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司接受关联方担保暨追认关联交易事项的议案》
    经审核，监事会认为：本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不
会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体
股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次关联交易的相关事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见 2022 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方担保暨追认关联交易事项的
公告》（公告编号：2022-034）。


    三、备查文件
    第四届监事会第八次会议决议。
    特此公告。


                                   湖南湘佳牧业股份有限公司监事会
                                        2022 年 4 月 22 日