证券代码：002982          证券简称：湘佳股份           公告编号：2022-042



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
         第四届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2022 年 6 月 16 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2022 年 6 月 10 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长
喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部
分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，同意公司使用不超过 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限
公司发表了核查意见。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-044）。
    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    经审议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。
    具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2022-045）。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于补
选第四届监事会非职工代表监事的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-047）。




     三、备查文件
     1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
     2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
     3、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧
业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
     4、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧
业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见》。


     特此公告。
                                         湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
                                               2022 年 6 月 17 日