证券代码：002982           证券简称：湘佳股份           公告编号：2022-051



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议于 2022 年 7 月 4 日在公司会议室以现场形式召开，鉴于公司于 2022 年 7 月 4
日召开的 2022 年第二次临时股东大会补选了第四届监事会监事，全体监事一致
同意豁免本次监事会会议提前通知。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。经
推选，会议由孙元盛先生主持，本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行
政法规及其他规范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于补选公司第四届监事会主席的议案》
    议案内容：因前监事会主席饶天玉先生已辞去公司监事及监事会主席职务，
公司 2022 年第二次临时股东大会已补选孙元盛先生为公司监事，公司监事会提
名孙元盛先生为湖南湘佳牧业股份有限公司第四届监事会主席，任期与本届监事
会一致。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
    《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
    特此公告。


                                                湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                                    监事会
                                                           2022 年 7 月 5 日