证券代码：002982          证券简称：湘佳股份           公告编号：2022-073



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
         第四届监事会第十四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2022 年 11 月 11 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已
于 2022 年 11 月 6 日以电子邮件或通讯方式通知各位监事。本次会议由公司监事
会主席孙元盛先生召集并主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法
有效。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于受让湖南湘佳美食心动食品有限公司部分股权暨关联交
易的议案》
    议案内容：鉴于湖南美食企业管理合伙企业（有限合伙）对公司控股子公司
湖南湘佳美食心动食品有限公司实缴出资为 0 元，为尽快推进湖南湘佳美食心动
食品有限公司的后续建设和经营，公司拟与湖南美食企业管理合伙企业（有限合
伙）签订《湖南湘佳美食心动食品有限公司股权转让协议》，拟以 0 元受让湖南
美食企业管理合伙企业（有限合伙）对湖南湘佳美食心动食品有限公司已认缴未
实缴的全部注册资本 2,000 万元（对应 40%的股权）。本次股权转让后，湖南湘
佳美食心动食品有限公司将成为公司全资子公司，公司对其后续认缴出资的资金
来源为公司自有或自筹资金。
    湖南美食企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人喻薇融女士、邢成男女士，
分别系公司控股股东喻自文先生、邢卫民先生的女儿，本次交易事项构成关联交
易。
    经审核，监事会认为：本次交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不会
对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东合法权益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具 体 内 容 详 见同日 刊 登 于中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公
告》（公告编号：2022-074）。


    三、备查文件
    《第四届监事会第十四次会议决议》。


    特此公告。


                                                        湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                                               监事会
                                                                  2022 年 11 月 12 日