证券代码：002982          证券简称：湘佳股份           公告编号：2022-077



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
         第四届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2022 年 12 月 6 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2022 年 12 月 1 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长
喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部
分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限
公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于变更经营范围并修订公司章程的公告》（2022-078）。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过了《关于为全资子公司和控股子公司提供原料采购货款担
保的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于为全资子公司和控股子公司提供原料采购货款担保的公告》（2022-079）。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述需
要公司股东大会审议批准的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-080）。


    三、备查文件
    《第四届董事会第十八次会议决议》；
    特此公告。


                                                湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 12 月 7 日